Mạng lưới lừa đảo triệu đô ở Gruzia khiến 6.000 người sập bẫy baotintuc.vn

Đăng ngày: 11 03, 2025

Một vụ lừa đảo quy mô lớn sử dụng deepfake để mạo danh người nổi tiếng đã khiến hàng nghìn nạn nhân trên khắp thế giới mất hàng triệu USD. Với những chiến thuật tinh vi và mạng lưới rửa tiền phức tạp, nhóm lừa đảo hoạt động từ Tbilisi đã qua mặt hệ thống ngân hàng và cơ quan chức năng.

Cam go cuộc chiến chống lừa đảo xuyên quốc gia tại Đông Nam Á - Kỳ 1

Kẻ tự xưng hoàng tử của vương quốc không có thật, lừa đảo cả thành Paris

Kỳ 1: Mạng lưới lừađảo tinh vi

Theo tờ The Guardian, Ben Fogle l một người dẫn chương trnh. Năm 2024, anh đăng trn Instagram: Khng chắc ti cần phải nhấn mạnh điều ny, nhưng đoạn deepfake của ti từ chương trnh This Morning của ITV... đang lan truyền trn Facebook quảng co tiền điện tử l một tr lừa đảo.

Nhn vintại một trong những địa điểm bị co buộc l nơi xảy ra vụ lừa đảo qua tổng đi ở Gruzia. Ảnh: Mikko Ahmajrvi/Yle

Cảnh bo của Fogle cho thấy một bi bo hư cấu lin kết đến một video giả mạo bằng cng nghệ số, nhưng khng phải ai cũng nhận ra điều đ.

Một trong những người bị lừa l Mark, một quản l nhượng quyền thương mại ngoi 30 tuổi ở Đng Anglia, người chỉ với một c nhấp chuột đ sut mất ton bộ số tiền tiết kiệm của mnh.

Nhớ lại cch đoạn clip quảng b cho một trang web tiền điện tử c tn AdmiralsFX, Mark kể: Ti xem video của Ben Fogle, kiểu như đang giao dịch. Thế l ti nhập vi thng tin vo rồi c người lin hệ ti từ một trung tm cuộc gọi. Khoản đặt cọc l 250 bảng... Ti nghĩ Ồ, thi th cũng đng thử.

Chưa đầy một thng sau, anh đ chuyển 27.000 bảng - tương đương một năm lương - v lc ny khng cn thoải mi nữa. Trong một cuộc gọi với người m anh tin l cố vấn đầu tư của mnh, anh cầu xin: Ti đ mất hết tiền rồi, anh bạn... Anh đ lm g với n?.

Mark khng phải l nạn nhn duy nhất v quy m của vụ lừa đảo ny giờ đy mới được tiết lộ lần đầu tin nhờ một vụ r rỉ dữ liệu quy m lớn, được knh truyền hnh Thụy Điển SVT v Tổ chức Phng vin Điều tra Tội phạm v Tham nhũng chia sẻ với tờ The Guardian cng cc đối tc truyền thng quốc tế.

Phn tch cc tập tin cho thấy t nhất 6.179 người đ bị lừa bởi một đường dy lừa đảo hoạt động trong ba văn phng sang trọng tại Tbilisi, thủ đ của Gruzia.

Tự gọi mnh l skameri - nghĩa l kẻ lừa đảo trong tiếng Gruzia - một nhm gồm 85 nhn vin tổng đi v nhn vin hỗ trợ đ lm nhiệm vụ hng ngy từ thng 5/2022, lấy đi 35 triệu USD tiền tiết kiệm của người dn.

Chng lun chuyển số tiền ny qua một mạng lưới rửa tiền tinh vi. V bằng cch no đ, gần như khng ai pht hiện ra hoạt động quy m lớn ny v dường như vẫn đang tiếp diễn.

Mạng lưới lừa đảo

Nhn lại th c thể thấy cc cảnh bo xuất hiện khắp nơi.

AdmiralsFX, nền tảng đầu tư m Mark sử dụng, đ bị Cơ quan Quản l Ti chnh Anh cảnh bo l do kẻ lừa đảo lập ra để lừa gạt mọi người. Một thương hiệu lin quan khc, cũng được quảng b từ Gruzia v c tn Golden Currencies, đ bị cảnh bo tương tự.

Nhiều người nổi tiếng khc cũng bị lợi dụng hnh ảnh đ đưa ra cảnh bo ring. Nhưng với nhiều người, cảnh bo đ trở nn v ch. Cc nạn nhn của vụ lừa đảo từ Gruzia vẫn thường xuyn ni rằng do deepfake m họ quyết định đầu tư. Deedfake l một loại kỹ thuật sử dụng tr tuệ nhn tạo để tạo ra hnh ảnh, m thanh v video giả mạo, sai sự thật.

Số tiền cc tổng đi vin ở Tbilisi chiếm đoạt l rất lớn, nhưng vẫn c những mạng lưới cn lớn hơn. Vụ r rỉ dữ liệu tiết lộ một nhm thứ hai, trong đ cc tổng đi đặt tại Bulgaria, Sp v Ty Ban Nha, dường như được điều hnh từ Israel, đ kiếm khoảng 240 triệu USD trong ba năm. Tuy nhin, dữ liệu từ Gruzia cung cấp thm thng tin quan trọng: bọn lừa đảo đ ghi m cc cuộc tr chuyện với nạn nhn, lưu trữ hơn 1 triệu cuộc gọi.

Cc ti liệu phơi by cch thức hoạt động của những đường dy ny. Bọn lừa đảo trả tiền cho cc nh tiếp thị lin kết để đặt quảng co giả trn cc trang mạng x hội nổi tiếng. Với mỗi khch hng tiềm năng, tức l một nạn nhn thực hiện khoản tiền gửi ban đầu sau khi cung cấp thng tin lin hệ, th nh tiếp thị được trả từ 500 USD đến 1.750 USD. Những người đến từ cc quốc gia giu c, đặc biệt l Anh v Canada, c gi cao nhất.

Danh sch khch hng tiềm năng bao gồm một cựu bc sĩ Anh 74 tuổi, tn l Theresa, sống trong khu nh dnh cho người cao tuổi ở ngoại London, người đ mất khoảng 50.000 bảng. B dường như đ dnh những ngy cuối đời đi vay tiền từ người thn để tiếp tục nộp cho bọn lừa đảo.

Cn c ng Ken, 64 tuổi, mắc chứng rối loạn thần kinh. Khi ng nằm trn giường bệnh, uống thuốc liều cao, bọn lừa đảo vẫn cố rt tiền từ ti khoản của ng thng qua con trai.

Lucy, một phụ nữ 61 tuổi, rơi vo trạng thi bi quan sau khi chuyển 100.000 bảng v rt sạch quỹ hưu tr.

Ngay cả những doanh nhn thnh cng cũng khng miễn nhiễm trước những mnh khe ny.

Người mất nhiều tiền nhất được pht hiện trong dữ liệu l một cựu nhn vin của Sở Giao dịch Chứng khon London tn Derek, người đ mất 162.000 bảng.

V cn hng nghn người khc.

Dữ liệu bao gồm sổ tay đo tạo, bảng lương, bảng tnh kế ton, v số tin nhắn giữa nhn vin v nh tiếp thị lin kết, cng hướng dẫn cch di chuyển tiền m khng bị hệ thống ngn hng pht hiện.

Mạng lưới tại Gruzia đặc biệt nhắm vo Anh, chiếm 45% cc cuộc gọi v gần một phần ba số tiền lừa đảo. Nhm nạn nhn lớn thứ hai đến từ Canada v tổ chức ny đ mở rộng hoạt động bằng cch tuyển dụng cc tổng đi vin ni tiếng Đức, Ty Ban Nha v Arab.

Ci bẫy、Lm việc đi, thc p khch hng v lm cho họ gửi tiền... Nếu khng, ti sẽ phải mạnh tay hơn. Đ l những mệnh lệnh của Meri Shotadze đối với đội ngũ giữ chn khch hng tại Tbilisi, những người c nhiệm vụ thuyết phục nạn nhn nạp thm tiền.

Cng việc ny đầy p lực. Vo thng 2/2024, nhm bảy người của b ta c mục tiu doanh số 420.000 USD.

Hồ sơ bị r rỉ v cc bi đăng trn mạng x hội cho thấy nhn vin được trả lương hậu hĩnh v hưởng cuộc sống xa hoa tại cc sự kiện của cng ty. Họ được thưởng đồng hồ Rolex để đạt chỉ tiu, tham gia tiệc tng honh trng với vũ cng v bnh kem mạ vng để củng cố lng trung thnh với sếp.

Shotadze nhắn tin cho một trong những nhn vin xuất sắc nhất của mnh, người hoạt động dưới ci tn Mary Roberts, khi b ta lo lắng rằng nhm đang cch xa mục tiu: C biết đấy, ti đang trng cậy vo c trong thng ny. Mary chỉ đơn giản đp lại bằng một biểu tượng tri tim đỏ.

Những nhn vin c kinh nghiệm nhận khch hng từ cc nhn vin mới - những người chịu trch nhiệm xử l cc khoản tiền gửi ban đầu thu được từ cc quảng co trn mạng x hội. Điều ny gip họ rn luyện kỹ năng trước khi hứa hẹn với nạn nhn rằng một nh mi giới giu kinh nghiệm hơn sẽ gip họ kiếm bộn tiền.

Nhiều nạn nhn đ rt lui ở giai đoạn ny. Nhưng với một số người khc, đy mới l lc cơn c mộng thực sự bắt đầu. Hồ sơ nội bộ từ chiến dịch lừa đảo của nhm Gruzia cho thấy trong số khoảng 2.000 nạn nhn bị thuyết phục chi số tiền lớn nhất, c 652 người đến từ Anh.

Yếu tố then chốt của mn lừa đảo ny l phần mềm chuyn dụng được thiết kế để hiển thị một giao diện giao dịch trực tuyến giả mạo, bao gồm cc chỉ số thị trường ti chnh, biểu đồ v tin tức về Elon Musk. Cc nạn nhn được cho biết rằng họ đang sử dụng cng nghệ AI để giao dịch tiền điện tử. Họ c thể nhấp vo số dư ti khoản của mnh, vốn lun hiển thị lợi nhuận khổng lồ. Mark ni: Trn nền tảng đ, mọi thứ trng rất thật, anh biết chứ? Ti kiếm được kh nhiều tiền.

Derek, một cựu nhn vin của Sở giao dịch chứng khon London, nhớ lại: Ti đ đầu tư 250 USD v thu về lợi nhuận lớn. Sau đ, anh được yu cầu nộp thm 5.000 USD để nng cấp ln dịch vụ Golden Currencies Bronze.

Derek dnh nhiều thời gian ni chuyện với những kẻ lừa đảo hơn bất kỳ nạn nhn no khc ở Anh: Anh bị bọn chng lin hệ hơn 300 lần v tổng thời gian tr chuyện ln tới hơn 135 giờ v anh nhn thấy lợi nhuận của mnh tăng vọt ln con số đng kinh ngạc 10 triệu USD. Theresa tin rằng mnh đ kiếm được khoảng 150.000 bảng, cn Mark nghĩ rằng anh sắp c trong tay 80.000 bảng. Anh dự định nghỉ việc, mua một chiếc xe tải v tự kinh doanh.

Nhưng những khoản lợi nhuận đ khng chỉ l giả - chng cn l một ci bẫy.

Khi cc nạn nhn yu cầu rt tiền li, những khoản ph khổng lồ bắt đầu xuất hiện: ph mi giới, hoa hồng chuyển tiền, thuế từ HMRC, chi ph chống rửa tiền. Tất cả đều l giả.

Mỗi lần một khoản ph được thanh ton, một khoản mới lại xuất hiện. Theo lời bọn lừa đả, họ chỉ c một khoảng thời gian ngắn để trả trước khi ti khoản bị đng băng.

Rốt cuộc, tất cả những con số lợi nhuận m cc nạn nhn nhn thấy chỉ l một ci bẫy tinh vi.